LIBRO: LA PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y EL NOTARIADO
LIBRO: LA PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y EL NOTARIADO El presente trabajo es el resultado de la labor institucional del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, [...]
Conferencia en el colegio de notarios de Ciudad de México, sobre blanqueo de capitales
El Instituto de Investigaciones Jurídicas del Notariado invita a su Curso de Actualización Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el Notariado 1. DATOS GENERALES El curso de llevará a [...]
Conferencia responsabilidad penal administradores y compliance
ACTUALIDAD Alfonso Reclusa impartió la conferencia sobre la responsabilidad penal de los administradores y su relación con el compliance.
Artículo opinión en LEGALTODAY
ACTUALIDAD La sentencia de la salida a Bolsa de Bankia, sin duda, es histórica. Muy interesante para todos los profesionales que nos dedicamos al ejercicio del Derecho Penal [...]
Artículo opinión en CONFILEGAL
ACTUALIDAD Alfonso Reclusa Etayo | 10/10/2020 6:40 | Actualizado: 10/10/2020 0:34 La sentencia de la salida a Bolsa de Bankia, sin duda, es histórica. Muy interesante para todos los profesionales que nos [...]
PUBLICACIÓN: Delito de autoblanqueo Rey Juan Carlos I
ACTUALIDAD ANÁLISIS DEL DELITO DE AUTOBLANQUEO PROCEDENTE DE CUOTAS FISCALES DEFRAUDADAS Y SU RELACIÓN CON EL CASO DE S.M. EL REY JUAN CARLOS I
Intervención Radio Televisión Española
ACTUALIDAD INTERVENCIÓN RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA
PUBLICACIÓN DIARIO EL MUNDO: Responsabilidad penal directores de residencias mayores
ACTUALIDAD Alfonso Reclusa Etayo Abogado penalista. Profesor de Derecho Penal Económico en la Universidad Internacional de la Rioja. ¿Responsabilidad criminal por omisión de los gerentes y directores de residencias [...]
Juicio caso salida a bolsa de BANKIA. Delitos de estafa y falsedad de cuentas.
ACTUALIDAD Concluye el macrojuicio después de 74 sesiones de juicio, 34 acusados, 57 testigos y 20 peritos. La entrega de tasaciones se entregó con más retraso de lo habitual [...]
Caso Falciani HBSC. Absolución delito fiscal.
ACTUALIDAD Celebramos la absolución de dos clientes que aparecían en la lista Falciani por evasión fiscal acusados de cuatro delitos fiscales. Absuelto un matrimonio que aparecía en la lista [...]
Caso Púnica. Archivo en fase de instrucción. Delitos relacionados con la corrupción, malversación, prevaricación, cohecho, tráfico influencias, organización criminal.
ACTUALIDAD La Sala de lo Penal Sección 4ª de la Audiencia Nacional estima nuestro recurso de apelación y acuerda el archivo del procedimiento que se tramita ante el Juzgado [...]
Caso Fórum Filatélico. Delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas y blanqueo de capitales.
ACTUALIDAD El despacho como acusación particular defendió los intereses de varias asociaciones que aglutinaban miles de inversores perjudicados y solicitó una Sentencia condenatoria. Nunca nos alegramos de que se condene [...]
Publicación en Aranzadi. Quincena Fiscal, aproximación a la regulación del delito de blanqueo de capitales.
ACTUALIDAD APROXIMACIÓN A LA INQUIETANTE REGULACIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES DEL ART. 301 CP Y SU INCIDENCIA EN EL EJERCICIO DIARIO DE NUMEROSOS OPERADORES JURÍDICOS. Publicado en Aranzadi. Quincena [...]
Publicación en Law&Trends
ACTUALIDAD ¿Por qué ha surgido a partir de julio de 2015 con tanta fuerza el compliance penal? SUGERENCIAS PARA LA PRÓXIMA CIRCULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO SOBRE [...]
Conferencia sobre la libertad religiosa y delitos de odio
ACTUALIDAD Limites entre la libertad religiosa y los delitos de odio Dentro del ya clásico ciclo de conferencias de verano que organizada la Parroquia Santa María María la Blanca, [...]
Primer puesto en I Certamen universitario de actuaciones en Sala, Thomson Reuters
ACTUALIDAD Primer puesto en I Certamen universitario de actuaciones en Sala, Thomson Reuters Estamos de enhorabuena porque nuestros alumnos del Master de Acceso a Abogacía, coordinados por el Profesor de [...]
Estimación recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Absuelve delito alzamiento de bienes.
ACTUALIDAD El Tribunal Supremo ha estimado nuestro recurso de casación de tal manera que revoca la anterior Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza que condenó por un delito de alzamiento [...]
Conferencia a directivos de Banco Santander
ACTUALIDAD Conferencia a directivos de Banco Santander En el marco del curso a directivos del Banco Santander sobre control de fraude bancario, Alfonso Reclusa como abogado experto en Derecho Penal Económico, [...]
Conferencia Consejo General de Colegios Farmacéuticos
ACTUALIDAD Conferencia Consejo General de Colegios Farmacéuticos En la sede del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España, se celebró la Mesa redonda sobre la responsabilidad civil y penal [...]
Debate en Telemadrid
ACTUALIDAD Debate en Telemadrid Diario de la Noche Debate sobre la Imputación de la Infanta Elena Ana Samboal, directora de "Diario de la Noche", entrevista a : Jacobo Teijelo, - Abogado penalista [...]
Entrevista Revista Iuris
ACTUALIDAD Entrevista Revista Iuris Descargar noticia Entrevista a Alfonso Reclusa en la revista Iuris (La Ley, Grupo Wolters Kluwer) Iuris julio - agosto 2009. Páginas 12 a 16 ALFONSO RECLUSA Abogado caso [...]
Conferencia en Instituto de Probática e Investigación Criminal
ACTUALIDAD Conferencia en Instituto de Probática e Investigación Criminal (IPIC), I Curso de Inteligencia Económica El curso organizado por el Instituto de Probática e Investigación Criminal (IPIC) con sede en [...]
Presentación del Curso de Experto Universitario en Corporte Compliance.
ACTUALIDAD Presentación del Curso de Experto Universitario en Corporte Compliance. Contenido del curso: Las personas jurídicas son sujetos del Derecho Penal desde diciembre de 2010, lo que significa que pueden ser sometidas [...]
Conferencia en el Instituto de Probática e Investigación Criminal (IPIC) Actuación del letrado en el escenario del delito.
ACTUALIDAD Conferencia en el Instituto de Probática e Investigación Criminal (IPIC) Actuación del letrado en el escenario del delito. El abogado penalista Alfonso Reclusa ha participado como ponente en la Mesa [...]
Publicación en Abogacía.es, Consejo General de la Abogacía. Los Juicios Paralelos.
ACTUALIDAD Los Juicios Paralelos. En Abogacía.es, Consejo General de la Abogacía Alfonso Reclusa Etayo, abogado y profesor Derecho Penal Económico Universidad Internacional de La Rioja, y Jaime Enrique Cuevas Martínez, abogado [...]
Audiencia Nacional absuelve a alto directivo de entidad financiera acusado de los delitos de información privilegiada en bolsa y blanqueo de capitales.
ACTUALIDAD Celebramos la Sentencia absolutoria dictada por la Audiencia Nacional en favor de un alto directivo de una importante entidad financiera acusado de los delitos de información privilegiada en bolsa y blanqueo de [...]
Plagio y creación literaria
ACTUALIDAD Plagio y creación literaria El abogado José Luis Micheo, desde la inmejorable atalaya que le da su condición de abogado en ejercicio y Profesor de Derecho Civil y Mercantil, [...]
Conferencia en el Colegio de Abogados de Vizcaya
ACTUALIDAD Conferencia en el Colegio de Abogados de Vizcaya El abogado Alfonso Reclusa y Profesor de Derecho Penal Económico, ha sido invitado por el Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya a [...]
Publicación en Wolters Kluwer. La Ley Penal. ¿Un nuevo remiendo al Código Penal?
ACTUALIDAD Wolters Kluwer. La Ley Penal. ¿Un nuevo remiendo al Código Penal? Alfonso Reclusa Etayo, abogado y Profesor de Derecho Penal Económico, ha publicado en la revista jurídica Wolters Kluwer un trabajo [...]
Conferencia «Responsabilidad penal de los administradores y personas jurídicas»
ACTUALIDAD Conferencia "Responsabilidad penal de los administradores y personas jurídicas" El abogado Alfonso Reclusa ha sido invitado a impartir, como experto en Derecho Penal Económico, una ponencia sobre la responsabilidad penal [...]
Conferencia «Responsabilidad penal de los administradores»
ACTUALIDAD Conferencia "Responsabilidad penal de los administradores" Alfonso Reclusa Etayo director del área de Derecho Penal Económico y José Luis de Micheo Izquierdo abogado del área de Derecho Civil y Mercantil, [...]
Entrevista Diario Jurídico
ACTUALIDAD Entrevista Diario Jurídico Entrevista con Alfonso Reclusa, especilista en Derecho Penal Económico 04/02/2010 “El Derecho Penal es un derecho de última ratio, sin embargo, resulta preocupante constatar cómo cada día [...]
Entidades religiosas y compliance penal
ACTUALIDAD Concluye e El abogado penalista Alfonso Reclusa impartió una conferencia sobre las particularidades de la responsabilidad penal de las asociaciones, entidades o institutos religiosos, así como de sus personas físicas responsables. [...]
Master abogacía
ACTUALIDAD Master abogacía Los abogados José Luis de Micheo y Alfonso Reclusa colaboran con el Máster de acceso a la Abogacía de la Universidad Internacional de La Rioja. El despacho [...]
Seminario sobre el arbitraje
ACTUALIDAD “El Arbitraje, una alternativa a valorar en tiempos de crisis” Aderta Abogados y Consultores organiza en su sede de Madrid un desayuno tertulia en el que destacados ponentes mostraron su [...]
Clínica jurídica UNIR – Fundación Fernando Pombo
ACTUALIDAD La Fundación Fernando Pombo traslada a la Clínica los casos pro bono que le plantean sus beneficiarios. Los casos siempre tienen un interés social. Sin embargo, los conocimientos [...]