Admin – Alfonso Reclusa Abogados https://www.alfonsoreclusa.es Otro sitio realizado con WordPress Tue, 05 Oct 2021 09:25:44 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.5 Conferencia en el colegio de notarios de Ciudad de México, sobre blanqueo de capitales https://www.alfonsoreclusa.es/2021/04/20/conferencia-en-el-colegio-de-notarios-de-ciudad-de-mexico-sobre-blanqueo-de-capitales/ https://www.alfonsoreclusa.es/2021/04/20/conferencia-en-el-colegio-de-notarios-de-ciudad-de-mexico-sobre-blanqueo-de-capitales/#respond Tue, 20 Apr 2021 08:22:28 +0000 https://www.alfonsoreclusa.es/?p=844

El Instituto de Investigaciones Jurídicas del Notariado invita a su

Curso de Actualización Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el Notariado

1. DATOS GENERALES

El curso de llevará a cabo vía remota todos los miércoles del 12 de mayo al 16 de junio de 2021, de 17:00 a 20:00 horas.
Total de 18 horas de curso divididas en 6 sesiones.
El costo será de $3,000 m.n. IVA incluído.

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2. ORDEN DEL DÍA DE CADA SESIÓN
16:30 – 17:00hrs

Registro de asistencia

17:00 – 19:30hrs

Desarrollo de la sesión

19:30 – 20:00hrs

Preguntas y respuestas

3. PROGRAMA
Primera Sesión. 12 de mayo de 2021
Temas:

• Bases constitucionales del combate antilavado.
• Marco normativo internacional del lavado de dinero.
• Perspectivas comparadas sobre la participación notarial en el combate antilavado.
• La actividad de la UIF en relación con los derechos humanos.

Ponentes:

• Mtra. Laura Londoño Jaramillo
• Dr. Octavio Martínez Camacho

Moderador:

• Not. José Antonio Sosa Castañeda

Segunda Sesión. 19 de mayo de 2021
Temas:

• Intervención notarial antilavado ante otorgamiento de poderes irrevocables.
• Actuación de las y los Notarios, conforme a la LFPIORPI, en actos jurídicos corporativos de personas morales.
• Casos prácticos relevantes sobre dichos temas.

Ponentes:

• Mtra. Mireya Valverde Okón
• Not. Alfonso Gómez Portugal Aguirre

Moderador:

• Dr. Rafael Estrada Michel

Tercera Sesión. 26 de mayo de 2021
Temas:

• Tratamiento notarial de combate antilavado y su relación con los derechos reales.
• Notariado y fideicomiso; aspectos previsores del lavado de dinero.
• Las y los Notarios frente al otorgamiento de mutuos y créditos, conforme a la Ley Antilavado.
• Casos prácticos relevantes sobre los temas aludidos

Ponentes:

• Lic. Jorge Lara Rivera
• Mtro. Orbelin Pérez Flores

Moderador:

• Not. Marco Antonio Vaca Vélez

Cuarta Sesión. 2 de junio de 2021
Temas:

• El delito de lavado de dinero y los elementos del tipo penal.
• Las tipologías de lavado de dinero en el ámbito notarial.
• Las listas negras y las personas políticamente expuestas.
• Responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Ponentes:

• Lic. Emiliano Robles Gómez Mont
• Dr. Joaquín Merino Herrera

Moderador:

• Not. Antonio López Aguirre

Quinta Sesión. 9 de junio de 2021
Temas:

• Experiencia comparada, el caso de España.
• El enfoque basado en riesgo.
• Las guías emitidas por la UIF, implicaciones y efectos prácticos.
• Entidad colegiada, los oficiales de cumplimiento y la autoevaluación.

Ponentes:

• Mtro. Alfonso Reclusa Etayo
• C.P. Silvia Rosa Matus de la Cruz

Moderador:

• Not. Fernando Pérez Arredondo

Sexta Sesión. 16 de junio de 2021
Temas:

• Mesa de análisis y conclusiones relativas al presente y futuro de la actuación notarial en torno al lavado de dinero.

CONFERENCIA MAGISTRAL
• Retos y perspectivas de la Unidad de Inteligencia Financiera, con miras a lograr un Constitucionalismo garantista para el siglo XXI.

Ponente:

• Dr. Santiago Nieto Castillo
• Dra. Marla Rivera Moya

Moderadores:

• Not. Ángel Gilberto Adame López
• Not. José Antonio Sosa Castañeda

Se expedirá constancia de participación
Registro e informes:

instituto@colegiodenotarios.org.mx
Teléfono : 55.5511.1819

]]> https://www.alfonsoreclusa.es/2021/04/20/conferencia-en-el-colegio-de-notarios-de-ciudad-de-mexico-sobre-blanqueo-de-capitales/feed/ 0 Conferencia responsabilidad penal administradores y compliance https://www.alfonsoreclusa.es/2021/04/16/conferencia-responsabilidad-penal-administradores-y-compliance/ https://www.alfonsoreclusa.es/2021/04/16/conferencia-responsabilidad-penal-administradores-y-compliance/#respond Fri, 16 Apr 2021 19:31:32 +0000 https://www.alfonsoreclusa.es/?p=836

ACTUALIDAD

Alfonso Reclusa impartió la conferencia sobre la responsabilidad penal de los administradores y su relación con el compliance.

]]> https://www.alfonsoreclusa.es/2021/04/16/conferencia-responsabilidad-penal-administradores-y-compliance/feed/ 0 PUBLICACIÓN: Delito de autoblanqueo Rey Juan Carlos I https://www.alfonsoreclusa.es/2020/10/04/publicacion-delito-de-autoblanqueo-rey-juan-carlos-i/ https://www.alfonsoreclusa.es/2020/10/04/publicacion-delito-de-autoblanqueo-rey-juan-carlos-i/#respond Sun, 04 Oct 2020 19:30:47 +0000 https://www.alfonsoreclusa.es/?p=761

ACTUALIDAD

ANÁLISIS DEL DELITO DE AUTOBLANQUEO PROCEDENTE DE CUOTAS FISCALES DEFRAUDADAS Y SU RELACIÓN CON EL CASO DE S.M. EL REY JUAN CARLOS I

]]> https://www.alfonsoreclusa.es/2020/10/04/publicacion-delito-de-autoblanqueo-rey-juan-carlos-i/feed/ 0 Intervención Radio Televisión Española https://www.alfonsoreclusa.es/2020/09/04/responsabilidad-penal-directores-de-residencias-mayores-2-2-2/ https://www.alfonsoreclusa.es/2020/09/04/responsabilidad-penal-directores-de-residencias-mayores-2-2-2/#respond Fri, 04 Sep 2020 20:21:05 +0000 https://www.alfonsoreclusa.es/?p=779

ACTUALIDAD

INTERVENCIÓN RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA

]]> https://www.alfonsoreclusa.es/2020/09/04/responsabilidad-penal-directores-de-residencias-mayores-2-2-2/feed/ 0 CURSO AL PODER JUDICIAL MEXICANO SOBRE EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES https://www.alfonsoreclusa.es/2020/09/03/responsabilidad-penal-directores-de-residencias-mayores-2-2/ https://www.alfonsoreclusa.es/2020/09/03/responsabilidad-penal-directores-de-residencias-mayores-2-2/#respond Thu, 03 Sep 2020 19:48:55 +0000 https://www.alfonsoreclusa.es/?p=770

ACTUALIDAD


]]> https://www.alfonsoreclusa.es/2020/09/03/responsabilidad-penal-directores-de-residencias-mayores-2-2/feed/ 0